Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Версия для слабовидящих

Как проверить адрес

Страницы: 1
Ответить
Как проверить адрес
 
Есть смысл вообще заморачиваться с AML перед переводом или это больше для крупных сумм?
 
Однозначно есть. Я раньше тоже думал, что проверить aml нужно только при больших оборотах. Но практика показала обратное. Даже небольшой перевод может привести к блокировке, если адрес связан с рисковыми источниками. У меня была ситуация: получил USDT от человека с хорошими отзывами, а потом при выводе биржа запросила подтверждение происхождения средств. Разбирательство заняло почти неделю. Сейчас перед каждой сделкой проверяю адрес и смотрю категории риска. Это реально экономит время и нервы. Пять минут проверки лучше, чем потом разбираться с заморозкой.
Страницы: 1
Ответить
Читают тему
Форма ответов
 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Загрузить картинки Загрузить документы
Прикрепленные файлы и картинки:
Загрузить файл или картинку Перетащить с помощью Drag'n'drop
Найти в Битрикс24 Открыть окно "Битрикс24.Диск"
Создать с помощью Google Docs Документ Таблица Презентация
Загрузить файл или картинку Перетащить с помощью Drag'n'drop
Найти в Битрикс24 Открыть окно "Битрикс24.Диск"
Создать с помощью Google Docs Документ Таблица Презентация
Отправить Отменить